信源企業(yè)集團(01748)發(fā)布公告，于2024年12月13日，本公司董事會(董事會)接獲由兩名個人及一名公司實體(即黃玲生先生、陳貴仁先生及華欣貿(mào)易有限公司(均宣稱為本公司股東(宣稱請求人)，合共持有本公司5496.03萬股股份，占本公司于要求通知日期已發(fā)行股份總數(shù)附帶表決權(quán)約12.49%))共同發(fā)出的書面通知(要求通知)。宣稱請求人擬援引本公司組織章程細則(章程細則)第64條，要求董事會召開本公司股東特別大會(股東特別大會)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(宣稱要求)：

　　1.根據(jù)章程細則第114條，罷免陳家干先生的執(zhí)行董事、董事會副主席及本集團任何其他職務(wù)及職責(zé)，自股東特別大會結(jié)束時生效;

　　2.根據(jù)章程細則第114條，罷免徐文均先生的執(zhí)行董事、本公司行政總裁及本集團任何其他職務(wù)及職責(zé)，自股東特別大會結(jié)束時生效;

　　3.根據(jù)章程細則第114條，罷免陳延標先生的執(zhí)行董事及本集團任何其他職務(wù)及職責(zé)，自股東特別大會結(jié)束時生效;

　　4.根據(jù)章程細則第114條，罷免孫志偉先生的獨立非執(zhí)行董事職務(wù)，自股東特別大會結(jié)束時生效;

　　5.根據(jù)章程細則第114條，罷免魏書松先生的獨立非執(zhí)行董事職務(wù)，自股東特別大會結(jié)束時生效;

　　6.根據(jù)章程細則第114條，罷免徐捷先生的獨立非執(zhí)行董事職務(wù)，自股東特別大會結(jié)束時生效;

　　7.根據(jù)章程細則第111條，委任范瑞華先生為執(zhí)行董事，自股東特別大會結(jié)束時生效;

　　8.根據(jù)章程細則第111條，委任黃德海先生為執(zhí)行董事，自股東特別大會結(jié)束時生效;

　　9.根據(jù)章程細則第111條，委任Chen Yanyan女士為執(zhí)行董事，自股東特別大會結(jié)束時生效;

　　10.根據(jù)章程細則第111條，委任楊雷先生為非執(zhí)行董事，自股東特別大會結(jié)束時生效;

　　11.根據(jù)章程細則第111條，委任楊云敏先生為獨立非執(zhí)行董事，自股東特別大會結(jié)束時生效;及

　　12.根據(jù)章程細則第111條，委任謝賢云先生為獨立非執(zhí)行董事，自股東特別大會結(jié)束時生效。

　　根據(jù)章程細則第64條，股東特別大會須應(yīng)一名或多名于提出要求當日合共持有本公司已發(fā)行股本不少于10%的表決權(quán)(按一股一票基準)的本公司股東(股東)要求召開。該等股東亦有權(quán)于有關(guān)股東特別大會議程增加決議案。有關(guān)要求須以書面形式向董事會或本公司公司秘書提出，藉以要求董事會就處理有關(guān)要求所指明的任何事務(wù)而召開股東特別大會。有關(guān)會議須在提呈該要求后2個月內(nèi)召開。如董事會在提呈日期起計21日內(nèi)未有進行安排召開有關(guān)會議，則請求人(或多名請求人)可用相同方式自行召開會議，且請求人因董事會未有妥為召開會議而招致的所有合理費用，須由本公司償還請求人。

　　董事會建議根據(jù)章程細則有關(guān)宣稱要求的相關(guān)條文，于2025年1月9日或前后召開股東特別大會，惟宣稱要求人及其股權(quán)已獲正式確認。

　　本公司正確認要求通知之真實性，并核實宣稱請求人的身份及其宣稱于本公司的股權(quán)。

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